Prevenzione antiriciclaggio
La piattaforma adotta controlli per prevenire riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frodi, uso improprio dei conti gioco e movimentazioni non coerenti con l'operatività lecita.
Le procedure possono includere identificazione del cliente, monitoraggio delle transazioni, verifica della provenienza dei fondi e segnalazione alle autorità competenti quando richiesto.
Identificazione del cliente
Il conto gioco deve essere intestato a una persona reale, maggiorenne e identificabile. Il giocatore deve fornire dati corretti e aggiornati.
- documento di identità valido;
- prova di residenza o informazioni fiscali, quando richieste;
- prova di titolarità del metodo di pagamento;
- informazioni aggiuntive sulla provenienza dei fondi in caso di anomalie.
Depositi, prelievi e strumenti di pagamento
Depositi e prelievi devono transitare attraverso strumenti intestati al titolare del conto gioco. Operazioni da o verso terzi possono essere respinte o sospese.
La piattaforma può bloccare temporaneamente movimenti sospetti, richiedere documentazione integrativa o limitare l'operatività fino alla conclusione delle verifiche.
Monitoraggio delle operazioni
Le attività di conto sono controllate per individuare schemi anomali, abuso di bonus, uso di conti multipli, transazioni incoerenti e tentativi di aggirare limiti o verifiche.
Obblighi del giocatore
Il giocatore deve collaborare alle verifiche, usare solo fondi di provenienza lecita, non operare per conto di terzi e non tentare di eludere controlli di sicurezza o limiti normativi.
In caso di mancata collaborazione, dati non coerenti o sospetto fondato, la piattaforma può sospendere il conto, annullare operazioni non conformi e adottare le misure previste dalla legge.